| كما وجهت النيابة بتجميد الأرصدة البنكية، ومنع السفر بحق هؤلاء المشاهير المتهمين بغسيل الأموال | |
|---|---|
| وأشار مصدر مطلع للصحيفة الى أن التحقيقات قد تستمر لأسابيع أخرى، نظراً لضخامة الأموال المشبوهة، وتعقيدات خيوط القضية | مجريات قضية "غسيل أموال المشاهير" هذا وأعلنت النيابة العامة تكوين لجنة سُباعية من خبراء حسابيين، بهدف التدقيق في حسابات المتهمين بغسيل أموالهم، وتتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسيل الأموال من الشركات والمشاهير على مواقع التواصل، إستنادا إلى أقوالهم في النيابة العامة، وسعت اللجنة لإنجاز التقرير تمهيداً لتسليمه إلى النيابة العامة بالقضية، التي شغلت الرأي العام الكويتي |
وإستعانت بهذه اللجنة عبر مأمورية للتدقيق، وإبداء إفادتها في كل ما يتعلق بحسابات المتهمين، حتى يكون الملف مكتملاً، ويقوم عمل هذه اللجنة على التأكد من تفاصيل أهمها مطابقة الفواتير مع أرصدة المشتبه بهم، ومدى تناسبها مع طبيعة نشاطهم، وأقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات.