אתי אלון ילדים. המעילה בבנק למסחר

על בסיס הבדיקות והשחזור כאמור, שילם ללקוחות הבנק את פיקדונותיהם, זאת מכוח ערבות וולונטרית שהנפיק בנק ישראל עם היוודע דבר קריסת הבנק מאוחר יותר הושקעו בחברה כספים נוספים מארגונו של אברג'יל, כדרך של הלבנת הון
על מנת למנוע מלקוחות הבנק למשוך את כספם, הציעה להם אלון גבוהה מן הממוצע עבור פיקדונותיהם באמצעות כספים אלו רכש בן הרוש מביטון באופן סמוי חלק מהחברה שהפכה מאוחר יותר ל , ונחשבה בהמשך למצליחה

המעילה בבנק למסחר

המשפט כנגד המעורבים כנגד אלון ואביה הוגש חמור והם הורשעו בעבירות של , גנבה בידי עובד, , , זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר ועשיית שימוש במסמך מזויף.

המעילה בבנק למסחר
המסקנות של הפרשה גררו מספר רב של תקנות, נהלים, וחוקים בכנסת, ובבנק ישראל אשר העמיסו על הבנקים את הצורך לפתח מחלקות שלמות לצורכי עמידה בנהלים חוקיים ומשפטיים
המעילה בבנק למסחר
בפברואר 2016 דחתה ועדת השחרורים את בקשת השחרור של אלון
המעילה בבנק למסחר
ניתן לעיין שם ב, וב
בסך הכל מעלה אלון בסך של 254,199,600 ש"ח כתב אישום הוגש גם נגד בני רביזדה על חלקו בפרשה
לצורך , שהצטברו מפעילות הסמים והגנבה מהבנק למסחר, נעשתה באמצעות הלוואות בריבית שניתנו לאנשי עסקים נגד אחיה של אלון, עופר מקסימוב, הוגש כתב אישום נפרד, והוא הורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גנבה, , זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, עשיית שימוש במסמך מזויף ועשיית פעולה ברכוש אסור, ונדון ל-15 שנות מאסר, שנתיים מאסר על תנאי וקנס בסך שלושה מיליון ש"ח

המעילה בבנק למסחר

השופטת מינתה למפרק הבנק את , וכמנהלים מיוחדים מונו אורי ברגמן ו.

8
המעילה בבנק למסחר
על פי ממצאים שעלו בחקירה והערכות מודיעיניות, עם פתיחת החקירה נמלטו מהארץ ראש 'הכנופיה הירושלמית', שבשטח שליטתה היו רבים ממקומות ההימורים בהם הפסיד מקסימוב כספים ו, שהשתייכו לארגונם של ו
המעילה בבנק למסחר
בעקבות המעילה הנרחבת שנמשכה לאורך זמן רב בלא שהתגלתה, יזם בתפקידו כ שינויים רבים בפיקוח על הבנקים, בנוהלי העבודה של עובדיהם, ובאופן הדיווח ללקוחותיהם
המעילה בבנק למסחר
למשל עודכן נוהל המיחשוב בקובץ הנהלים "הוראות ניהול בנקאי תקין" ונקבעו כללים לגבי מערכת המחשב אשר מצויה בשימוש בנקים ולגבי הרשאות וסיסמאות הכספים הגנובים שימשו גם את ארגונו של אברג'יל בארץ להרחבת פעילותו, תוך כניסה לתחומי פשע חדשים ועימותים אלימים עם ארגוני פשע אחרים
במהלך החקירה אותרו אסמכתאות פיקטיביות שהפיקה אלון ללקוחות אשר מחשבונם גנבה כספים במסגרת המעילה ועליהן חתמו מנהלים בבנק השימוש בכספים שנגנבו עופר מקסימוב, אחיה של אלון היה מכור להימורים שנוצל בידי מפעילי הימורים בלתי-חוקיים

המעילה בבנק למסחר

תוצאות והשלכות הנושא קיבל הד תקשורתי נרחב בישראל, אף ברמה של דיונים על יציבות ה ונערכו דיונים ברמות הבכירות בבנק ישראל ו ואף הוקדשה ישיבת ממשלה לנושא.

10
המעילה בבנק למסחר
לבנקים הגדולים לא הייתה בעיה להתמודד עם האתגר הזה, אך בבנקים הקטנים נוצר מצב של ניפוח מחלקות המטה לעומת המחלקות היצרניות בסניפים ובהשקעות שנשארו קטנות, וכך הם הפכו לבלתי רווחיים
המעילה בבנק למסחר
כספים אלו הפכו את ארגון זה לאחד מארגוני הברחות הסמים הגדולים בעולם
המעילה בבנק למסחר
כ להלוואות אלו שימשו בדרך כלל, למראית עין, פיקדונותיו האמיתיים של הלקוח