| שליטה על הכרייה בקונגו גרטלר החל את דרכו העצמאית דווקא באפריקה הרחוקה | ב-2014 שיפץ את לטובת גדול שהוא מחזיק, בכולל מתקיימים סביב לשעות היממה, והוא מספק לאברכים מלגות חודשיות גבוהות מהרגיל ומענקים מיוחדים לחגים |
|---|---|
| חוק איסור הלבנת הון קובע מדרג אכיפה לעניין הפרת חובת הדיווח וביצוע עבירות הלבנת הון, בהתאם לחומרת הנסיבות בהן התרחשה ההפרה, תוך הבחנה בין אכיפה פלילית לאכיפה מינהלית | תאגיד , השותף החשוב ביותר של גרטלר בקונגו, אמור להעביר לו תמלוגים בגובה 200 מיליון דולר בשנתיים הקרובות, אך לא ברור איך וכיצד ההעברה תתבצע |
| לאחר בירור שנערך בוועדה להטלת עיצום כספי של המכס, הוחלט השבוע להטיל על גרטלר, מייסד ונשיא דן גרטלר אינטרנשיונל גרופ DGI , העומד גם בראש החברה המשפחתית פלורט שרשומה בגיברלטר, בסך 8,000 שקל | בנסיבות אלה התעורר בלב פקידי המכס חשד לפיצול מלאכותי של הכספים בין הנוסעים, כדי לא לעבור את סף הדיווח הנדרש על-פי חוק איסור הלבנת הון |
|---|---|
| כתב המגזין, שזכה ללוות את גרטלר במהלך עבודתו ביבשת השחורה, תיאר כיצד "המיליארדר הישראלי, שלבוש בחליפה שחורה של בית אופנה יוקרתי צרפתי, ציציות, טלית וכיפה שחורה", מתפעל מאחד ממכרות מתכת הקובלט שבבעלותו - מכרה אחד מיני רבים שלו, שלמעשה אחראים לכמעט עשירית מתפוקת הקובלט העולמית - נתון הממחיש את השפעתו הניכרת של גרטלר על תעשיית הכרייה העולמית | כתב של הגרדיאן מצא ילדים בני עשר שנים עובדים מתחת לאדמה במכרה טילווזמבה, שהחברה אמרה בתשקיף לשנת 2008 כי הוא נסגר בגלל ירידת מחירי הנחושת |
בבריטניה מתנהלת מתחילת 2013 חקירה בינלאומית סביב רישיונות הכרייה שקיבלה החברה הקזחית ENRC בקונגו.
28| במשך שלוש שנים לאחר השתלטות על המכרות, הוא המשיך לאפשר לחומצת הפסולת לזרום לנהר הסמוך | בשנת 2011 זינקו ההכנסות השנתיות של גלנקור ב-28% והגיעו ל-186 מיליארד דולר |
|---|---|
| חשבונה של BH Consulting נרשם בבנק תוך שימוש במספר טלפון ישראלי, השייך לאדם בשם אהרון כהן שהיה עובד של גרטלר ב-2013 | לטענת התחקיר במארס 2018 הופקדו לחשבון על שמו של אבו בסניף אפרילנד בקינשאסה 4 |